रेलिगेयर के अधिकारियों पर मामला दर्ज, अधिग्रहण विवाद के बाद डाबर के बर्मन के खिलाफ ‘प्रेरित’ एफआईआर दर्ज करने के लिए.

रेलिगेयर ईडी की शिकायत के आधार पर, महाराष्ट्र पुलिस ने रेलिगेयर की कार्यकारी अध्यक्ष रश्मि सलूजा और तीन अन्य पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए हैं।

नई दिल्ली: फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड डाबर के मालिक बर्मन परिवार और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) के शीर्ष अधिकारियों के बीच तीखे विवाद की एक साल पुरानी कहानी में एक नया मोड़ आया है। महाराष्ट्र पुलिस ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) की कार्यकारी अध्यक्ष रश्मि सलूजा सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

रेलिगेयर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सलूजा, आरईएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी नितिन अग्रवाल, जनरल काउंसल निशांत सिंघल और शेयरधारक वैभव जलिंदर गवली के खिलाफ मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन में तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया है। बर्मन और आरईएल के शीर्ष अधिकारियों के बीच विवाद सितंबर 2023 में शुरू हुआ, जब बर्मन परिवार के स्वामित्व वाली चार फर्मों ने आरईएल में अतिरिक्त 5.27 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की, जिससे अनिवार्य ओपन ऑफर शुरू हो गया, क्योंकि परिवार के पास पहले से ही आरईएल में 21.54 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

अधिग्रहण विवाद में रेलिगेयर अधिकारियों पर आरोप; डाबर बर्मन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को ‘हेरफेर’ माना गया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हासिल करने वाला कोई भी निवेशक अनिवार्य ओपन ऑफर शुरू करता है।

बर्मन ने आरईएल पर अपने स्वामित्व को मजबूत करने के लिए एक और 26 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक ओपन ऑफर शुरू किया। लेकिन, एक महीने बाद, रेलिगेयर के निदेशक मंडल ने ओपन ऑफर पर आपत्ति जताते हुए सेबी को एक पत्र लिखा। उन्होंने अधिग्रहण का विरोध करने के लिए 18 पत्र लिखे, जिसमें कहा गया कि बर्मन ऐसा करने के लिए ‘उपयुक्त और उचित’ नहीं थे।

सेबी ने अपने जवाब में आरईएल के अधिकारियों से उनके आरोप का समर्थन करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। बाजार नियामक ने आरईएल को ओपन ऑफर मानदंडों का पालन करने और अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने की सलाह दी है – जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) और सेबी से मंजूरी लेना – यह देखते हुए कि आरईएल के पास एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के साथ-साथ एक बीमा व्यवसाय के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हैं।

आरईएल के चार व्यावसायिक अंग हैं- रेलिगेयर फिनवेस्ट और रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प एनबीएफसी हैं, केयर हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा खंड में काम करता है, और रेलिगेयर ब्रोकिंग एक खुदरा स्टॉक ब्रोकरेज है जो समूह द्वारा नियंत्रित है और दोनों स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है।

आरईएल द्वारा अभी भी अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करने से इनकार करने के साथ, सेबी ने फर्म को प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक सख्त समय सीमा तय की- 12 जुलाई 2024। झगड़ा यहीं खत्म नहीं हुआ क्योंकि

अधिग्रहण विवाद के बाद रेलिगेयर के अधिकारी कानूनी परेशानी में; डाबर के बर्मन के खिलाफ एफआईआर को ‘प्रेरित’ माना गया

रेलिगेयर प्रबंधन ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सेबी के आदेश को चुनौती दी, जिसने आदेश को बरकरार रखा और फर्म को 22 जुलाई तक अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। ‘बर्मन द्वारा अधिग्रहण को रोकने का प्रयास’ दिप्रिंट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा दायर ईडी शिकायत की एक प्रति देखी है। यह मामला नवंबर 2023 में रेलिगेयर के एक शेयरधारक वैभव जलिंदर गवली की शिकायत पर आधारित मुंबई पुलिस की एफआईआर से शुरू हुआ था। गवली ने आरोप लगाया कि रेलिगेयर के पूर्व निदेशक मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह ने बर्मन समूह के साथ मिलकर आरईएल की संपत्तियों का दुरुपयोग किया।

ईडी जांच अधिकारी ने आरोप लगाया कि जब आरोप का समर्थन करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश करने के लिए कहा गया, तो गवली ने कोई भी दस्तावेजी सबूत होने से “साफ इनकार” किया और 12 अगस्त को पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि उसने डॉ. रश्मि सलूजा के निर्देश पर आरोप लगाया था।

रेलिगेयर दिप्रिंट ने गवली की शिकायत की एक प्रति भी देखी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 13 अक्टूबर 2023 को 239 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आरईएल के 500 शेयर खरीदे थे। उन्होंने कहा कि जब आरईएल के शेयरों की कीमतें तेजी से गिरने लगीं, तो उन्होंने वैध चिंताओं के चलते जांचकर्ताओं से संपर्क किया। हालांकि, अब ईडी ने दावा किया है कि गवली ने खुलासा किया है कि शेयरों की खरीद से कम से कम 15 दिन पहले, सलूजा और आरईएल के अन्य शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें 2 लाख रुपये दिए थे, जिसमें उन्हें कंपनी के 500 शेयर खरीदने का निर्देश दिया गया था।

रेलिगेयर गवली ने शेयर खरीदने पर 1.2 लाख रुपये खर्च किए, जबकि बाकी 80,000 रुपये कथित तौर पर रेलिगेयर के पूर्व निदेशकों और बर्मन समूह के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराने के लिए खर्च किए गए। इसके अलावा, ईडी ने अब आरोप लगाया है कि सलूजा ने उस शिकायत की सॉफ्ट कॉपी भी तैयार की थी, जिसे गवली को पुलिस में दर्ज कराना था। ईडी ने आरोप लगाया है कि जब पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, तो उसने गवली को स्थानीय अदालत में एक वकील से संपर्क करने के लिए कहा।